ಸಿಎಂಆರ್ಎಲ್–ಎಕ್ಸಾಲೋಜಿಕ್ ಮಾಸಪಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಟಿ. ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದುಬೈಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಫೆಮಾ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಇಡಿಗೆ ಇದೆ. ಕೊಜ್ಹಿಕ್ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೀಣಾ ಟಿ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಸಪಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವೀಣಾ ಟಿ. ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಬರಹದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಹವಾಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ದುಬೈಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 20.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನೂ ಇಡಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೌಟರ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡೈರಿಯಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಜ್ಹಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಂಆರ್ಎಲ್ನಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವೀಣಾ ಟಿ. ಅವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲೇಕರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಇಡಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೇ 27ರಂದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೀಣಾ ಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
